|
|
|
Rekisteröity 26.3.2008
1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Yhtiön toiminimi on Wärtsilä Oyj Abp, englannin kielellä Wärtsilä Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2 § TOIMIALA
Yhtiön toimialana on harjoittaa - joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen - koneenrakennus- ja konepajateollisuutta sekä energian tuotantoon ja jakeluun liittyvää toimintaa sekä muuta teollista ja kaupallista liiketoimintaa, mukaan lukien näihin liittyvä palvelu-, rahoitus-, suunnittelu- ja konsultointitoiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.
3 § OSAKKEET
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4 § HALLITUS
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
5 § TOIMITUSJOHTAJA
Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja tarvittaessa toimitusjohtajan sijainen, jotka valitsee hallitus.
6 § YHTIÖN EDUSTAMISOIKEUS
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai prokuristi yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.
7 § TILINTARKASTAJA
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
8 § KOKOUSKUTSU
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kahdessa (2) hallituksen määräämässä Suomessa yleisesti levitettävässä päivälehdessä aikaisintaan 2 kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkaalla, joka kokouskutsussa mainitulla tavalla on ennakolta ilmoittautunut kokoukseen. Ilmoittautumisaika voi päättyä aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.
9 § YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä yhtiön kotipaikkakunnalla.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
päätettävä
1. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten palkkioista,
5. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
6. tilintarkastajan palkkiosta,
7. hallituksen jäsenten valinnasta ja
8. tilintarkastajan valinnasta;
käsiteltävä
9. muut kokouskutsussa mainitut asiat
10 § TILIKAUSI
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
|
|
|
|
|
